main.jpg



Раскрытие бенефициаров

14 июня 2016 Комитет Совета Федераций Российской Федерации одобрил и рекомендовал принять законопроект, обязывающий юридические лица раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах.

Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс об административных правонарушениях (далее – Законопроект), прошедший третье чтение 7 июня 2016 года, был направлен на рассмотрение в Совет Федерации и признан обязательным к рассмотрению и рекомендован к одобрению Советом Федерации.

Законопроект обязывает юридические лица располагать документально зафиксированными сведениями о своих бенефициарных владельцах, принимать обоснованные и доступные меры по получению таких сведений, а также по запросу государственных органов предоставлять сведения о бенефициарных владельцах либо информацию о принятых мерах по их установлению. В соответствии с законопроектом планируется предоставление отчетов о бенефициарных владельцах в установленных законом случаях.

Согласно Законопроекту, под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

Рассматриваемым Законопроектом также предусмотрена ответственность за нарушение установленных обязательств: наложение штрафа в размере от 30 000 до 40 000 рублей на должностных лиц; от 100 000 до 500 000 рублей на юридических лиц.

 

Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к нашим Консультантам:

Яна Семеняка

Юлия Журавлева 

тел: +7 (495) 544-16-99, +7 (495) 775-87-14, +7 (495) 775-48-18